JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la sociedad “U1st SPORTS S.A. 30 de mayo 2019

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Convocatoria de JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la sociedad “U1st SPORTS S.A.” que realiza el consejo de administración de la Sociedad conforme al acuerdo de fecha 6 de febrero de 2019, que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 30 de mayo de 2019 a las 12.00 horas, en el domicilio social sito en la Calle Maestro Ripoll nº 9 de Madrid o, en su caso, en segunda convocatoria 24 horas más tarde, en el mismo domicilio y a la misma hora con el siguiente 

ORDEN DEL DÍA

Carácter ordinario

1.    Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales individuales auditadas y consolidadas referidas al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

2.   Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio 2018

3.   Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Carácter extraordinario

4.   Cese, nombramiento y reelección de Administradores.

5.   Retribución de administradores y ejecutivos

6.   Acuerdos, en su caso, para;

               i.    la compra por parte de la sociedad de hasta 50.000 acciones de autocartera por un precio máximo de 52,48€. Renuncia de los accionistas a todos los derechos derivados de dichas compras, incluyendo los derivados de los pactos de accionistas.  Delegación en el consejo de administración.

              ii.    para la venta a socios o terceros de hasta 50.000 acciones de autocartera por un precio de 52,48€ por acción y renuncia, en su caso, al derecho de tanteo de los socios sobre dichas ventas y a cualquier otro derecho sobre las mismas, incluyendo los derivados de los pactos de accionistas. Delegación en el consejo de administración.

Anulación de cualquier acuerdo anterior con el mismo objeto que no se hubiese ejecutado.

7.    Ampliación dineraria de capital por un total de hasta sesenta mil (60.000) nuevas acciones al precio de 10€ por cada acción y una prima de emisión de 42,48€ por cada acción. Condiciones /renuncia del derecho de suscripción preferente por parte de los accionistas.

Asuntos comunes

8.    Autorización para el pleno desarrollo y ejecución de los acuerdos que se tomen, incluyendo expresamente el ejercicio de las facultades de interpretar, subsanar y completar los mismos, así como su elevación a públicos

9.    Ruegos y Preguntas

10. Redacción, Lectura y Aprobación del acta de la Junta.

El derecho de información de los Socios se regulará conforme a lo dispuestos por el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, pudiendo cualquier accionista obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que serán sometidos a aprobación de la Junta, informe de gestión, así como el informe del auditor. Los derechos de asistencia, representación y voto de los socios se regularán conforme a lo establecido por la Ley de Sociedades de Capital y por los Estatutos Sociales. Se comunica a los accionistas su derecho a examinar en el domicilio social las referidas propuestas de modificación de los estatutos sociales así como el informe sobre las mismas elaborado por el órgano de administración.  Los señores accionistas podrán pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos

 

VºBº – Fdo: Kirtachi Participaciones S.L.

Miguel Alfageme González Ubeda (Representante persona física)

Presidente del Consejo Administración.