JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la sociedad “U1st SPORTS S.A.”

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Convocatoria de JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la sociedad “U1st SPORTS S.A.” que realiza el consejo de administración de la Sociedad conforme al acuerdo 16 de enero de 2017, que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 25 de mayo de 2017 a las 15h30, en el domicilio social sito en la Calle Maestro Ripoll nº 9 de Madrid o, en su caso, en segunda convocatoria 24 horas más tarde, en el mismo domicilio y a la misma hora con el siguiente

 

ORDEN DEL DÍA 

Carácter ordinario

1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales individuales auditadas referidas al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

2. Examen y aprobación, en su caso, del Balance de Situación y Cuenta de pérdidas y ganancias consolidadas referidas al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

3. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

4. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Carácter extraordinario

5.  Ampliación de capital por importe de sesenta y siete mil trescientos euros (67.300 €) con prima de emisión por importe de cuarenta mil trescientos ochenta euros (40.380 €) mediante aportaciones dinerarias y emisión de 6.730 acciones para la ejecución del Stock Option Plan de la sociedad.

6. Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

7. Cese, nombramiento y reelección de Administradores.

8. Retribución de administradores y ejecutivos.

Asuntos comunes

9. Autorización para el pleno desarrollo y ejecución de los acuerdos que se tomen, incluyendo expresamente el ejercicio de las facultades de interpretar, subsanar y completar los mismos así como su elevación a públicos.

10. Ruegos y Preguntas.

11. Redacción, Lectura y Aprobación del acta de la Junta.

 

El derecho de información de los Socios se regulará conforme a lo dispuestos por el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, pudiendo cualquier accionista obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que serán sometidos a aprobación de la Junta, informe de gestión, así como el informe del auditor.

Los derechos de asistencia, representación y voto de los socios se regularán conforme a lo establecido por la Ley de Sociedades de Capital y por los Estatutos Sociales.

Se comunica a los accionistas su derecho a examinar en el domicilio social las referidas  propuestas de modificación  de los estatutos sociales (artículos 5 y 28) así como el informe sobre las mismas elaborado por el órgano de administración.  Los señores accionistas podrán pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos

 

 

VºBº – Fdo: Kirtachi Participaciones S.L.

Miguel Alfageme González Ubeda (Representante persona física)

Presidente del  Consejo Administración.