JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la sociedad U1ST SPORTS S.A. 2018

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Convocatoria de JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la sociedad “U1st SPORTS S.A.” que realiza el consejo de administración de la Sociedad conforme al acuerdo 8 de marzo de 2018, que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 31 de mayo de 2018 a las 11h30, en el domicilio social sito en la Calle Maestro Ripoll nº 9 de Madrid o, en su caso, en segunda convocatoria 24 horas más tarde, en el mismo domicilio y a la misma hora con el siguiente

 

ORDEN DEL DÍA

Carácter ordinario

1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales individuales auditadas referidas al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

2. Examen y aprobación, en su caso, del Balance de Situación y Cuenta de pérdidas y ganancias consolidadas referidas al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

3. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

4. Informe del presidente del Consejo de Administración

Carácter extraordinario

5. Ampliación de capital por importe de veintitrés mil setecientos cincuenta euros (23.750,00 €), más una prima de emisión de seis euros (6€) por acción, mediante aportaciones dinerarias para la ejecución del Stock Option Plan de la sociedad.

6. Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

7. Determinación del número de consejeros que componen el consejo.

8. Cese, nombramiento y reelección de Administradores.

9. Retribución de administradores y ejecutivos.

Asuntos comunes

10. Autorización para el pleno desarrollo y ejecución de los acuerdos que se tomen, incluyendo expresamente el ejercicio de las facultades de interpretar, subsanar y completar los mismos, así como su elevación a públicos.

11. Ruegos y Preguntas

12. Redacción, Lectura y Aprobación del acta de la Junta.

 

El derecho de información de los Socios se regulará conforme a lo dispuestos por el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, pudiendo cualquier accionista obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que serán sometidos a aprobación de la Junta, informe de gestión, así como el informe del auditor.

Los derechos de asistencia, representación y voto de los socios se regularán conforme a lo establecido por la Ley de Sociedades de Capital y por los Estatutos Sociales.

Se comunica a los accionistas su derecho a examinar en el domicilio social las referidas propuestas de modificación de los estatutos sociales así como el informe sobre las mismas elaborado por el órgano de administración.  Los señores accionistas podrán pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos

  

VºBº – Fdo: Kirtachi Participaciones S.L.

Miguel Alfageme González Ubeda (Representante persona física)

Presidente del Consejo Administración.