JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS U1st SPORTS S.A. 10 ENERO 2019

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Convocatoria de JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la sociedad “U1st SPORTS S.A.” que realiza el consejo de administración de la Sociedad conforme al acuerdo del 17 de diciembre de 2018, que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 10 de enero de 2019 a las 10h00, en el domicilio social sito en la Calle Maestro Ripoll nº 9 de Madrid o, en su caso, en segunda convocatoria 24 horas más tarde en el mismo domicilio y a la misa hora con el siguiente

 

ORDEN DEL DÍA

Carácter extraordinario

1.     Aumento de capital por importe de UN MILLÓN CIEN MIL EUROS mediante la suscripción y desembolso de 110.000 acciones con una prima de emisión de 42,48€ cada una de ellas. Renuncia al derecho de suscripción preferente

2.     Aumento en dos, del número de administradores que componen el consejo de administración. Cese/Nombramiento de administradores

Asuntos comunes

3.     Autorización para el pleno desarrollo y ejecución de los acuerdos que se tomen, incluyendo expresamente el ejercicio de las facultades de interpretar, subsanar y completar los mismos, así como su elevación a públicos.

4.     Ruegos y Preguntas

5.     Redacción, Lectura y Aprobación del acta de la Junta.

 

El derecho de información de los Socios se regulará conforme a lo dispuestos por el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Los derechos de asistencia, representación y voto de los socios se regularán conforme a lo establecido por la Ley de Sociedades de Capital y por los Estatutos Sociales. 

 

VºBº – Fdo: Kirtachi Participaciones S.L.

Miguel Alfageme González-Úbeda (Representante persona física)

Presidente del Consejo Administración.