JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE U1st SPORTS S.A. 24 DICIEMBRE 2018

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Convocatoria de JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la sociedad “U1st SPORTS S.A.” que realiza el consejo de administración de la Sociedad conforme al acuerdo del 17 de diciembre de 2018, que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 24 de diciembre de 2018 a las 13h00, en el domicilio social sito en la Calle Maestro Ripoll nº 9 de Madrid o, en su caso, en segunda convocatoria el 26 de diciembre de 2018, en el mismo domicilio y a la misma hora con el siguiente

 

ORDEN DEL DÍA

Carácter extraordinario

1. Nombramiento/reelección de auditores para los ejercicios 2018, 2019 y 2020

Asuntos comunes

2. Autorización para el pleno desarrollo y ejecución de los acuerdos que se tomen, incluyendo expresamente el ejercicio de las facultades de interpretar, subsanar y completar los mismos, así como su elevación a públicos.

3. Ruegos y Preguntas

4. Redacción, Lectura y Aprobación del acta de la Junta.

 

El derecho de información de los Socios se regulará conforme a lo dispuestos por el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Los derechos de asistencia, representación y voto de los socios se regularán conforme a lo establecido por la Ley de Sociedades de Capital y por los Estatutos Sociales.

 

 

 

VºBº – Fdo: Kirtachi Participaciones S.L.

Miguel Alfageme González-Úbeda (Representante persona física)

Presidente del Consejo Administración.