JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE U1st SPORTS S.A. 13 DE DICIEMBRE DE 2018

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Convocatoria de JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la sociedad “U1st SPORTS S.A.” que realiza el consejo de administración de la Sociedad conforme al acuerdo del 12 de noviembre de 2018, que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 13 de diciembre de 2018 a las 15h30, en el domicilio social sito en la Calle Maestro Ripoll nº 9 de Madrid o, en su caso, en segunda convocatoria 24 horas más tarde, en el mismo domicilio y a la misma hora con el siguiente

 

ORDEN DEL DÍA

Carácter extraordinario

  1. Informe del consejo de administración sobre estado de las negociaciones con nuevos inversores. Información sobre los procedimientos a seguir, en su caso. Autorizaciones al consejo a los efectos anteriores y, en particular sobre:

 a) Posible Ampliación de capital mediante aportaciones dinerarias y emisión de nuevas acciones y una prima de emisión por acción.

b) Posible acuerdo para la venta de acciones de autocartera y renuncia del derecho de tanteo de los socios, condicionado a la efectiva suscripción y desembolso de la ampliación de capital acordada en el punto anterior

  1. Determinación del número de consejeros que componen el consejo de administración. Cese y nombramiento de administradores.
  2. Pago extraordinario, en su caso, de dividendos a cuenta y otros con cargo a reservas.

 

Asuntos comunes

4.     Autorización para el pleno desarrollo y ejecución de los acuerdos que se tomen, incluyendo expresamente el ejercicio de las facultades de interpretar, subsanar y completar los mismos, así como su elevación a públicos.

  1. Ruegos y Preguntas
  2. Redacción, Lectura y Aprobación del acta de la Junta.

 

El derecho de información de los Socios se regulará conforme a lo dispuestos por el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Los derechos de asistencia, representación y voto de los socios se regularán conforme a lo establecido por la Ley de Sociedades de Capital y por los Estatutos Sociales. 

 

VºBº – Fdo: Kirtachi Participaciones S.L.

Miguel Alfageme González Ubeda (Representante persona física)

Presidente del Consejo Administración.