Convocatoria Junta Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas U1st Sports, S.A.

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Convocatoria de JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la sociedad “U1st SPORTS S.A.” que realiza el consejo de administración de la Sociedad conforme a acuerdo de fecha 14 de marzo de 2016, que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 26 de Mayo de 2016 a las 16h00, en el domicilio social sito en la Calle Maestro Ripoll nº 9 de Madrid o, en su caso, en segunda convocatoria 24 horas más tarde, en el mismo domicilio y a la misma hora con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

Carácter ordinario
1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales individuales y consolidadas auditadas referidas al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2015.
2. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2015.
3. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2015.
Carácter extraordinario
4. Ampliación de capital por importe máximo de doscientos quince mil novecientos euros (215.900,00 €) más una prima de emisión de seis euros (6€) por acción, mediante aportaciones dinerarias para la ejecución del Stock Option Plan de la sociedad.
5. Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.
6. Modificación y nueva redacción del artículo 28 de los Estatutos Sociales, en relación con la duración de los cargos de los administradores.
7. Cese, nombramiento y reelección de Administradores.
8. Retribución de administradores y ejecutivos.
Asuntos comunes
7. Autorización para el pleno desarrollo y ejecución de los acuerdos que se tomen, incluyendo expresamente el ejercicio de las facultades de interpretar, subsanar y completar los mismos así como su elevación a públicos.
8. Ruegos y Preguntas.
9. Redacción, Lectura y Aprobación del acta de la Junta.

El derecho de información de los Socios se regulará conforme a lo dispuestos por el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, pudiendo cualquier accionista obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que serán sometidos a aprobación de la Junta, informe de gestión, así como el informe del auditor.
Los derechos de asistencia, representación y voto de los socios se regularán conforme a lo establecido por la Ley de Sociedades de Capital y por los Estatutos Sociales.
Se comunica a los accionistas su derecho a examinar en el domicilio social las referidas propuestas de modificación de los estatutos sociales (artículos 5 y 28) así como el informe sobre las mismas elaborado por el órgano de administración. Los señores accionistas podrán pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos
VºBº – Fdo: Kirtachi Participaciones S.L.
Miguel Alfageme González Ubeda (Representante persona física)
Presidente del Consejo Administración.